아르카디 로텐베르그와 블라디미르 푸틴

아르카디 로텐베르그 푸틴

아르카디 로텐베르그

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이들은 2020년 미국 상원 위원회의 조사 대상이 된 형제 Arkady와 Boris Rotenberg입니다. 그들은 2014년 크림 반도 병합 이후 부과된 미국의 제재를 회피하기 위해 전 세계의 쉘 회사 웹을 악용했다고 말했습니다. 이 회사들이 이용되었습니다. 수백만 달러 가치의 예술품을 사기 위해.

이 회사 중 하나가 ELP였습니다. Sinara Company LP는 2017년 1월에 설립되었으며 런던 옥스포드 서커스에서 매우 가까운 주소에 주요 사업장을 등록했습니다.

그것은 “관광 및 발권 서비스”에 관련되어 있다고 주장했습니다.

2017년 7월과 2018년 6월 사이에 상원 보고서에 따르면 “Rotenbergs의 구매를 촉진”했다고 미술 고문에게 “$9,500 단위로 총 $133,000에 달하는 14건의 전신 송금”(109,000파운드)을 보냈습니다.

영국 법에 따르면 2019년에 해결된 Sinara의 배후를 공개할 의무는 없습니다.

노동당 의원인 마가렛 하지(Dame Margaret Hodge)는 “미국에서 수년간 제재를 받은 로텐베르그와 같은 사람들이 여전히 영국 기업 구조를 사용하여 이러한 구조를 통해 러시아에서 돈을 가져오고 마음대로 쓸 수 있다는 것은 스캔들입니다”라고 말했습니다. , 그는 세금 및 부패에 관한 의회 그룹의 의장입니다.

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BBC는 Rotenberg에 연락을 시도했지만 응답을받지 못했습니다.

대부분의 유한 파트너십은 등록된 주소와 관리 지원을 제공하는 소위 회사 설립 대리인 또는
발표자에 의해 설정됩니다.

BBC와 Finance Uncovered에 따르면 2017년 이후에 형성된 4,500개의 ELP 중 4개 중 1개는
영국에 기반을 둔 에이전시 5개에서 만들어졌습니다.

이러한 기관은 동유럽 및 구소련의 고객을 위해 익명의 영국 회사를 만든 실적이 있습니다.
그들이 설립한 회사 중 일부는 자금 세탁을 포함한 금융 범죄와도 관련이 있습니다.

기업 기록에 따르면 이러한 기관 중 가장 많은 비중을 차지하는 곳은 영국계 러시아인 회계사 Elena Dovzhik과 그녀의 라트비아 비즈니스 파트너 Ineta Utināne이 운영하는 LAS입니다. 영국에 기반을 둔 경제인들은 LAS에서 수백만 달러를 벌었습니다. 그 활동에는 동유럽과 중앙 아시아에 기반을 둔 고객을 위해 수백 개의 익명의 영국 회사를 만들고 관리하는 활동이 포함됩니다.

LAS와 관련된 많은 회사들이 이후 범죄에 연루되었습니다. 하나는 LAS가 제공한 런던 주소에
등록된 회사인 Always Efficient LLP가 가장 큰 러시아어 비트코인 ​​거래소인 BTC-e 뒤에 있는
것으로 밝혀졌습니다. 거래소는 자금세탁 혐의로 미 법무부가 2017년 폐쇄했다.

그리고 작년에 LAS 연락처를 사용하는 fazze.com 웹사이트는 러시아가 조직한 백신 허위 정보
캠페인을 실행한 것으로 의심되어 AstraZeneca 백신이 수혜자를 침팬지로 만들 것이라는 주장을 퍼뜨렸습니다.

LAS는 BBC에 “2017년 약관 위반으로 인해” Always Efficient LLP에 대한 서비스를 “종료
“했다고 말했습니다.

fazze.com과 관련하여 LAS는 “이것은 우리의 역사적 데이터베이스에 정확하거나 유사한
세부 정보를 보유하지 않기 때문에 주소 서비스의 불법적이고 무단 사용이 될 수 있습니다.”라고 말합니다.

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